罗源湾之窗

发表于: 2011-9-19 14:53:52 | 显示全部楼层

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伊朗近日爆出涉案金额高达26亿美元的银行诈骗案,成为伊朗国内舆论持续关注的焦点。18号,伊朗议会决定成立专门委员会负责调查诈骗案真相,议长拉里贾尼要求彻底查清涉案人员。
18号,伊朗议会结束了为期20天的夏季休会期,当天上午就近日曝光的26亿美元银行诈骗案举行专门会议。伊朗金融部门负责人在会上就诈骗案作了陈述并接受议员质询。伊朗议长拉里贾尼会后表示,金融腐败案扰乱国家经济秩序,损害政府公信力,是严重犯罪,议会决定成立专门委员会负责调查此案。他要求彻底查清腐败案涉案人员,不让任何人逃脱法律制裁。同时要求委员会就防止再次爆发类似诈骗案提出对策。
据介绍,伊朗26亿美元银行诈骗案主犯名叫埃米尔?曼苏尔?阿里亚,目前已被逮捕。阿里亚通过银行违规开信用证,大肆收购资产,构建了一个类似庞氏骗局的诈骗团伙。阿里亚收购的资产中包括伊朗最大的钢铁厂,甚至还成立了一家以他名字命名的私人银行。最先为阿里亚违规开信用证的是伊朗出口银行,此后,伊朗国家银行、军队下属银行等多家大银行卷入案中。
伊朗央行行长巴赫曼尼当天在议会作证时说,已查明阿利亚公司拥有38家子公司,目前其资产全部被冻结。针对外界传言诈骗的26亿美元资金三分之二已经转移到国外,巴赫曼尼 称目前还没有发现资金被转移的证据。
26亿美元银行诈骗案爆光后,相关银行股价大跌,成为伊朗民众街头巷尾热议的话题。有德黑兰议员指责政府高官难辞其咎,要求艾哈迈迪-内贾德总统直接就此案作出回答。
对于银行诈骗案爆发原因,伊朗《世界报》日前报道说,过去一年多来,伊朗出现了开办私人银行热潮,这些银行以最短的时间通过审查,迅速铺开网点,有的甚至还取得了上市资格,这其中存在大量暗箱操作。

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